本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2023年8月18日发出通知，2023年8月29日在郑州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席7人，蒋伟以通讯方式出席。

  会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律和法规和公司章程的规定。

  2023年半年度报告全文详见巨潮资讯网（）,半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（）和《证券时报》。

  议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《2023年半年度募集资金存储放置与使用情况专项报告》。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

  议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于接受控制股权的人委托贷款暨关联交易的公告》。

  5.审议通过了《关于审议〈国机精工经理层成员考核与薪酬管理办法（暂行，2023年修订）〉的议案》

  6.审议通过了《关于审议〈独立董事工作制度(2023年8月修订)〉的议案》

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事工作制度(2023年8月)》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]3134号文核准，公司于2016年2月非公开发行人民币普通股（A股）13,043,478股，每股发行价为8.05元，募集资金总额为人民币10,500.00万元，根据有关法律法规扣除发行费用426.14万元后，实际募集资金金额为10,073.86万元。该募集资金已于2016年2月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第710135号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  上述募集资金到位前，截至2016年3月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,981.86万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,981.86万元。

  2016年10月26日，公司第五届董事会2016年第十一次临时会议审议通过了《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》，该议案于2016年11月10日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。根据决议，公司将高铁轴承有关业务通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式转移进入中浙高铁轴承有限公司，包括公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目形成的部分设备。2016年12月，高铁轴承业务转让完成，公司将转让资产中涉及的募集资产金额的投入部分（3,322.82万元）归还至募集资金专用账户。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1795号文核准，公司于2018年1月非公开发行人民币普通股（A股）61,210,970股，每股发行价为8.96元，募集资金总额为人民币54,845.03万元，根据有关法律法规扣除发行费用1,366.17万元后，实际募集资金金额为53,478.86万元。该募集资金已于2018年1月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第ZG10006号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  上述募集资金到位前，截至2018年1月16日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,465.88万元（含发行费737.66万元），募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,542.51万元（含发行费737.66万元）。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于逐步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司真实的情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2016年3月24日，公司与工行洛阳长春支行以及德邦证券签署了《募集资金三方监管协议》。

  2017年5月3日，因公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）作为公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，公司解除与德邦证券签署的保荐协议，同日公司与工行洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》。

  2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园（一期）项目”的议案》，同意将2016年非公开发行尚未使用的募集资金全部投入洛阳轴承研究所有限公司的“伊滨科技产业园（一期）项目”。由于这次募集资金使用主体由国机精工股份有限公司变更为洛阳轴承研究所有限公司，洛阳轴承研究所有限公司在中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行开立了账号为6656的存储账户，专户存储这次募集资金。2021年6月22日，公司、洛阳轴承研究所有限公司和中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会赞同公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币5,136.68万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。据此，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年6月30日，为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：

  2018年2月7日，公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券、中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券、中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会赞同公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币5,136.68万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。据此，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年6月30日，为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：

  截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,214.93 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

  截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,629.05万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

  截至2023年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

  公司按照有关规定法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  注1：仅将“3S金刚石磨料项目”变更为“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”纳入变更用途的募集资金总额计算。

  注2：“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”原计划于2022年6月完工，但因不可抗力、河南暴雨、环保管控等原因，导致该项目延后。

  注3：“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目” 本年未实现承诺效益，偏差根本原因是投入生产用设备数量减少、市场之间的竞争情况加剧、国际形势变化等多种因素导致盈利能力短期承压。

  注4：公司于2023年2月27日召开的第七届董事会第二十次会议以及2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司2018年募集配套资金的项目节余资金12,724.30万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

  证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-044

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国机械工业集团有限公司《关于同意向国机精工股份有限公司拨付资金的通知》（国机战略函〔2023〕164号），公司申报的“航天航空及机床精密轴承产业化项目”“第三代半导体材料高效超精密加工工具研发及产业化项目”“高性能工具全国重点实验室建设运行”项目共获批国有资本金7,000万元。

  根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92号）的规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过3年），在具备条件时及时转为增资。

  为满足国拨资金的使用上的要求，公司拟接受国机集团以委托贷款方式拨付专项资金总计7,000万元，贷款期限3年，贷款年利率2.5%，该笔资金将在具备条件时转为国机集团对公司的增资。

  国机集团为公司控制股权的人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次委托贷款构成关联交易。

  公司于2023年8月29日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于接受国机集团委托贷款的议案》，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决，企业独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程建设项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  主要财务指标：2022年底，资产总额3,557.79亿元，净资产1,171.09亿元。2022年度实现营业收入3,439.16亿元；净利润12.74亿元。上述财务数据已审计。

  关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，国机集团为公司控制股权的人，属于公司的关联法人。

  失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，国机集团不是失信被执行人。

  本次委托贷款交易总额为7,000万元，贷款期限为3年，贷款年利率2.5%，公司对该项委托贷款未提供担保。

  本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。

  委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：

  生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。

  本次关联交易出于公司经营的正常需要，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。

  当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常关联交易16,705万元。

  公司控制股权的人本次向企业来提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。议案审议过程中，关联董事回避表决，审议程序符合监督管理要求，我们同意该事项。